Hetimi ndaj Southern Poverty Law Center nuk prodhoi akuza për çështje tatimore pasi programi i informatorëve u konsiderua i ligjshëm
Agjentët federalë hetuan më parë programin e paguar të informatorëve të Southern Poverty Law Center për mundësi shkeljesh tatimore, por hetimi nuk solli akuza tatimore pasi avokatët e brendshëm të taksave arritën në përfundimin se struktura ishte në përputhje me ligjin.
Sipas CBS News, në vitet 2019 dhe 2020, hetuesit e IRS Criminal Investigation u fokusuan te llogaritë e “gëzhojës” që një ish-kryetar financiar i organizatës joqeveritare kishte hapur për të paguar informatorët, duke u përpjekur të përcaktonin nëse këto pagesa ishin deklaruar siç kërkohej nga ligji tatimor.
Një rregullim i Departamentit të Thesarit përjashton organizatat jofitimprurëse me status 501(c)(3) nga detyrimi për të paraqitur deklarata tatimore lidhur me pagesat për informatorë që japin informacion për aktivitet kriminal. Si pasojë, avokatët e IRS që rishikuan rastin këshilluan kundër ndjekjes penale për akuza tatimore, dhe më vonë akuza të ngritura nga Departamenti i Drejtësisë përfokuan kryesisht vepra të tjera, përfshirë mashtrim me bankat dhe mashtrim me degëzime të fondeve.
Hetimi kishte nisur fillimisht nga FBI-ja në vitin 2018, kur shqetësimet u përqendruan tek mundësia e vjedhjes nga ish-kryetari financiar i organizatës. Përfshirja e elementëve tatimorë shkaktoi intervista të informatorëve dhe kontrollime të llogarive në vitet 2019–2020, por ato veprime nuk çuan në akuza tatimore. Hetimi u rihap në 2025, por avokatët e IRS që vlerësuan çështjen në shkurt nuk mbështetën parashtrimin e një ndjekjeje penale për arsye proceduriale dhe juridike, përfshirë edhe rregullimin e Thesarit dhe gjetjen se disa punonjës bankash kishin ndihmuar në hapjen e llogarive të përmendura.
Aktakuza e ngritur në prill përmban 11 pika që lidhen me mashtrim, por nuk përfshin akuza tatimore dhe nuk ngre pretendime penale kundër individëve të përmendur nga organizata si shkaktues të drejtpërdrejtë; grupi mohon keqbërjet dhe ka deklaruar pafajësi. Në dokumentet gjyqësore të paraqitura nga mbrojtja u përmendën edhe se disa informatorë të intervistuar gjatë hetimit kanë ndërruar jetë dhe se hetimi vazhdon të ngrejë pyetje rreth përgjegjësive dhe qëllimit të hapjes së disa llogarive bankare.
Siç raporton përsëri CBS News, pjesa tatimore e hetimit nuk çoi në akuza, ndërsa çështja penale për mashtrim me banka dhe rrjedhje fonde mbetet në pritje të zhvillimeve të mëtejshme dhe mund të pësojë ndryshime në të ardhmen.
