Një ish-drejtor financiar i Epoch Times pranon fajin për pastrim parash prej 67 milionë dollarësh
Një ish-drejtor financiar i Epoch Times, Weidong “Bill” Guan, 63 vjeç nga Secaucus, New Jersey, pranoi fajësinë të enjten në një gjykatë federale në Manhattan për një komplot në një skemë mashtrimi dhe pastrimi parash prej 67 milionë dollarësh. Prokurorët thonë se shuma u përpunua përmes llogarive bankare dhe entiteteve të lidhura me kompaninë mediatike me seli në New York.
Siç raporton CBS News, akuza e komplotit për transaksione financiare të paligjshme sjell dënim deri në 10 vjet burg, por marrëveshja e pranimit të fajësisë e mbron Guan-in nga akuzat e tjera që mund ta dënonin me një periudhë më të gjatë. Gjykatësi Victor Marrero nuk vendosi menjëherë datën e dënimit, dhe Guan mbetet i lirë me siguri.
Dokumentet e gjykatës përshkruajnë se skuadra e brendshme e kompanisë e quajtur “Make Money Online”, nën menaxhimin e Guan-it, përdori që nga viti 2020 kriptomonedha për të blerë me qëllim dhënien e burimeve kriminale, përfshirë pagat e papërballuara të përfituara në mënyrë mashtruese që u ngarkuan në kartela parapaguese. Të dhënat personale të vjedhura u përdorën për të hapur llogari të rreme, dhe paratë u dërguan më tej përmes llogarive bankare të Epoch, llogarive personale të Guan-it dhe llogarive të tij të kriptomonedhave. Prokurorët theksuan se çështja nuk lidhet me aktivitete të grumbullimit të lajmeve të kompanisë.
Guan pranoi para gjykatës se kishte njohur probabilitetin e lartë që fondet që kalonin nëpër llogaritë që ai mbikqyrte të ishin fitime kriminale, por tha se kishte pranuar shpjegimet që i ishin dhënë dhe nuk kishte hetuar më tej, duke e përshkruar veprimin si një gabim i rëndë të gjykimit. Prokurorët thanë se provat e paraqitura nëse do të kishte gjyq do të përfshinin dëshmi nga punonjës aktualë dhe të mëparshëm, regjistra të kriptomonedhave dhe qindra email-e e mesazhe, disa prej të cilave tregojnë se Guan dyshonte bankat mbi natyrën e rrjedhës së të ardhurave. Ata po ashtu thanë se të ardhurat e kompanisë u rritën rreth 410%, nga rreth 15 milionë dollarë në 62 milionë dollarë, dhe se Guan u kishte thënë bankave se rritja vinte nga donacione të ligjshme.
Pas pranimit të fajësisë, Epoch Times deklaroi se nuk ishte palë në procesin ligjor dhe se vazhdon fokusin te punët e saj gazetareske nën drejtimin e CEO-së Samuel Zhou dhe drejtorit financiar William Cheung. Lajmin për këtë rast e bëri publik CBS News.
