Bessent: Administrata Trump po ashpërson kontrollin mbi përdorimin e sistemit financiar nga imigrantët pa dokumente
Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, deklaroi se administrata Trump po intensifikon përpjekjet për të goditur ndërmarrjet kriminale, kartelët dhe imigrantët pa dokumente që përdorin sistemin financiar amerikan për skema pagash, financime të paligjshme dhe mashtrime. Në fjalimin e tij para bankierëve të Arizonës, Bessent tha se qeveria nuk do të lejojë abuzime të qarta me sistemin financiar dhe kërkoi bashkëpunimin e bankave për të identifikuar dhe raportuar sjelljet e dyshimta.
Sipas CBS News, urdhri ekzekutiv i firmosur më 19 maj me titullin “Restoring Integrity to America’s Financial System” kërkon nga Departamenti i Thesarit dhe disa rregullatorë federalë të forcojnë rregullat për identifikimin e klientit dhe kujdesin e duhur, si dhe të rishikojnë mënyrën se si bankat vlerësojnë rrezikun e kreditit për huamarrësit pa leje pune. Urdhri parashikon afate për udhëzime brenda 60 ditëve, një rregull të propozuar për kujdesin ndaj klientit brenda 90 ditëve dhe një propozim për identifikimin e klientit brenda 180 ditësh; Zyra FinCEN dha në qershor udhëzime për të ndihmuar bankat të vëzhgojnë shenjat e punës së paligjshme dhe mashtrimet për taksat e pagave, ndërsa Zyra e Kontrollorit të Monedhës nxori një këshillë mbi huadhënien ndaj huamarrësve pa autorizim pune.
Bessent vuri në dukje se programet e përputhshmërisë në Arizona, trajnimi i punonjësve, raportimi i aktiviteteve të dyshimta dhe ndarja e informacionit janë shembuj të bashkëpunimit që synon urdhri ekzekutiv. Ai premtoi se Thesari do t’u ofrojë bankave mjete më të mira për të kapur mashtrimet herët dhe se zyrtarët në Uashington do të dëgjojnë më shumë bankierët e komuniteteve lokale. Analistët ligjorë dhe tatimorë paralajmërojnë se efikasiteti i nismës do të varet shumë nga mënyra se si do të shkruhen dhe detajohen rregullat: firma ligjore Debevoise & Plimpton thekson se urdhri nuk imponon menjëherë detyrime të reja për bankat, por nis veprime agjencish që mund të ndryshojnë standardet për parandalimin e pastrimit të parave, kujdesin ndaj klientit dhe kriteret e huadhënies; ndërkaq një analizë e KPMG vlerëson se urdhri është më shumë një sinjal politik, por paralajmëron se rregulla më të rrepta mund të ngadalësojnë hapjen e llogarive dhe të rrisin nevojën për dokumentacion për punonjësit që përdorin ITIN-e në vend të numrave socialë.
Në përfundim, zyrtarët dhe ekspertët nënvizojnë se rezultatet do të varen nga hartimi dhe zbatimi i rregullave të reja, një çështje që përmendet edhe nga CBS News.
