Një pronar lokali në Southwest Detroit, Juan Romo-Padilla, arrestohet për pastrim parash ndërkombëtar
Një pronar i një restoranti meksikan në Southwest Detroit, 58-vjeçari Juan Romo-Padilla, është arrestuar nën akuza për pastrim parash dhe lidhje me transferime ndërkombëtare të fondeve të fituara nga droga. Autoritetet federale thonë se prangat u vunë gjatë një operacioni të ndërmarrë pas hetimeve të kryera nga agjencitë përkatëse.
Sipas FOX 2 Detroit, një padi penale federale tregon se agjentë të DEA dhe IRS-CI e kanë hetuar Romo-Padilla që nga viti 2024 për dërgime të paligjshme të keshit nga fitimet e drogës drejt Meksikës përmes restorantit ‘La Posada’. Prokurori i SHBA-së Jerome F. Gorgon Jr. njoftoi se ai përballet me akuza për komplot për pastrim instrumentesh monetare, pastrim parash ndërkombëtar, pastrim të të ardhurave të përfaqësuara si fitime nga droga, dhe shkelje të Ligjit për Sekretësinë e Bankave.
Sipas hetimeve të autoriteteve amerikane, midis viteve 2022 dhe 2026 Romo-Padilla dyshohet të ketë kryer mbi 100,000 transfertë bankare, me një vlerë të përgjithshme rreth 140 milionë dollarë, shumica e të cilave janë dërguar në shtete të Meksikës të lidhura me kartelët kryesorë. Përfaqësues të zbatimit të ligjit kanë theksuar se pastrimi i parave është mekanizmi financiar që mundëson trafikantët e drogës të shndërrojnë fitimet e paligjshme në burime që nxisin varësinë, dhunën dhe vdekjen, dhe kanë premtuar të ndjekin rrjetet financiare për t’i shkatërruar ato.
Ai u arrestua javën e fundit nga agjentë të Homeland Security dhe, nëse shpallet fajtor, përballët me deri në 20 vjet burg për secilën nga akuzat e paraqitura. Lajmi u raportua fillimisht nga FOX 2 Detroit.
